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英国对肮脏货币的打击是否应该让俄罗斯寡头陷入困境?

2019-07-20 点击次数 :115次

最近在威尼斯举行的一个晚上,数百人以3,500欧元(4,300美元)的头部进入了壮观的Palais Pisani Moretta宫殿。 客人们穿着奢华的服装,喝着香槟,因为杂技演员和音乐家都在忙着。 但在一个角落里,有几个中年俄罗斯男人 - 一个打扮成威尼斯总督,另一个打扮成一个18世纪的花花公子般的闷闷不乐。

“这是一场猎巫,”总督说。

“更多的反俄歇斯底里,”花花公子同意。 “就像回到家里一样。 突然间,我不再感到安全了。“

他们担心的原因是什么? 英国国会议员今年早些时候推出的新权力旨在打击目前通过伦敦市中心的公司和豪华房地产洗钱的900亿英镑(1260亿美元)。 新的调查权被称为无法解释的财富订单,允许英国执法部门要求在英国持有价值超过50,000英镑(70,000美元)的财产或资产的任何人解释其财富的来源。 新的权力 - 加上议会和执法当局对洗钱的侵略性情绪 - 威胁要破坏低调的金融文化,直到最近伦敦才成为一个吸引人的地方,经常为世界各地的精英们提供可疑的资金。 。 特别是来自前苏联的寡头。

“基本上,他们正在扭转举证责任,”阿列克谢(威尼斯人花花公子)说,他是一位在伦敦生活了20多年的俄罗斯商人。 (在讨论他的财务问题时,他要求匿名。)英国当局“可以在你表明你是无辜之前给你带来罪恶感。 伦敦一直是开展业务的好地方。 现在,我认为人们会在那里投资三思。“

阿列克谢抱怨说,多年来有关克里姆林宫各种错误的消息 - 从美国总统大选期间的黑客行为到奥运会的作弊行为 - 创造了一种文化,普通的俄罗斯商人被不公平地单挑为骗子。 在特朗普 - 俄罗斯“疯狂”和最近的英国广播公司剧集系列麦克马菲亚 - 一场关于伦敦俄罗斯歹徒生活的演示之后 - “人们认为所有富有的俄罗斯人基本上都是罪犯,”阿列克谢说。

他可能是对的。 但根据英国国家犯罪局的数据,过去二十年来,英国的银行和房地产业已发展成为世界上最大的脏钱清算所之一,去年有大约900亿英镑被洗钱。 叙利亚和尼日利亚等国的反腐活动人士在伦敦挖掘出了与本国政治家和寡头集团有关的大量资产。 但许多洗衣店的人都是前苏联公民。

“伦敦已经成为洗钱俄罗斯有组织犯罪分子的全球中心,”俄罗斯最大的外国股票市场投资者比尔布劳德说,他的律师谢尔盖马格尼茨基于2008年在揭露证据后被捕并在监狱中丧生。俄罗斯警方和税务官员大规模盗窃。 (Browder于2009年被迫离开该国,此后一直试图瞄准那些参与Magnitsky死亡的人的资产 - 包括通过12家英国银行洗钱的约3000万英镑[4200万美元]。)

PER_Oligarchs_02_605955013 伦敦的泰晤士河。 据透明国际透露,该市140多处房产价值42亿英镑(约合59亿美元)已被“有可疑财富的人购买”。 蒂姆罗伯茨/盖蒂

最近,Global Witness和Transparency International的研究人员记录了通过伦敦大约21家空壳公司系统支付与俄罗斯有组织犯罪和腐败官员有关的资金,这个案例被称为“俄罗斯自助洗衣店”。“我们从洗衣店曝光中了解到的是当然与[俄罗斯]国家有联系,“英国安全部长本•华莱士在透露新法规时告诉伦敦时报 “政府的观点是,我们知道他们在做什么,我们不会再让它发生了。”

英国对脏钱的镇压不是专门针对俄罗斯人或前苏联人的。 但是,推动新法律的一些最强大的游说团体是透明国际和全球见证等反腐败的非政府组织,这些组织都专注于前苏联的洗钱活动。 透明国际去年12月发布的最新报告显示,伦敦的140多处房产价值总计42亿英镑(合59亿美元),“这些房产是由有可疑财富的人购买的。”这就更不用说贝壳的数量远大了。在英国注册成立的公司,在英国当局很少或根本没有监督的情况下,系统地用于清洗巨额资金。

透明国际组织发现的一百多家可疑公司都位于伦敦一栋建筑物内,位于赫特福德郡的通勤城镇波特斯酒吧内的 。 BBC Radio的File on 4系列最近的一项调查显示,这些公司中的大多数都是商业服务公司的客户,该公司在英国提供法律地址,并且无法访问据称从其办公室进行的业务的账户或交易。 裸体资本主义网站上的博客理查德史密斯访问了在Darkes Lane注册的几家公司的一些泄露账户。 他发现了阿塞拜疆,哈萨克斯坦,拉脱维亚和塞浦路斯的转移网络。 由于账户被非法泄露,史密斯没有透露姓名的一家公司在2012年至2014年期间的营业额超过8亿英镑(11亿美元) - 但它宣布官方利润仅为27,000英镑(38,000美元),之后没有关闭跟踪。

当然,即使在世界上最腐败的国家,也有很多合法的商人。 但到目前为止,英国当局还没有法律工具 - 或可以说是倾向 - 区分寻求庇护的俄罗斯寡头,弗拉基米尔普京傀儡和黑手党犯罪老板。 根据2017年议会 ,伦敦金融服务游说团体 - 占英国经济的7.2% - 也减缓了通过抵制更多监管来审查涌入该市的国际资金的努力。 工党的立法者玛格丽特·霍奇(Margaret Hodge)长期以来一直在争取“在促进业务增长的易于合并之间取得平衡”以及对不义之财进行适当审查。 目前,霍奇最近告诉英国广播公司,英国正在犯错误“错误的一面”。

现在,经过布劳德等反腐败活动家多年的游说,英国似乎终于开始认真调查流经伦敦银行,律师事务所和房地产企业的所有可疑资金的起源。 除了新的权力之外,英国最近还建立了一个经济犯罪沙皇,并在其国家犯罪局内设立了一个新局,专注于洗钱和其他金融渎职行为。 正如英国安全部长华莱士在1月份提出的那样,“当我们找到你时,我们会为你而来,为你的资产,我们将使你生活的环境变得困难。”

新权力遵循议会于2016年通过的具有里程碑意义的法律,该法律要求所有公司在“伦敦公司大楼”注册的所有公司中注册“具有重大控制权的人” - 不是被提名人,而是实际所有人。 但是,正如Global Witness的资深活动家Murray Worthy指出的那样,“没有机制来检查公司提供的信息的准确性。”透明国际2017年的一份报告发现,公司大楼只有6人警察400万公司遵守公司法。 据称涉嫌参与高端洗钱的766家公司中约有一半来自英国八个地址。

英国新的无法解释的财富订单旨在堵塞在英国持有的资产的漏洞。但仍然有很多。 实际上,即使是严格的新规也无法控制英国以外的英国注册的空壳公司所持有的数十亿英镑。 “腐败或与空壳公司有关的任何犯罪的真正挑战是[公司]只是一纸空文。 这不是有形的,只是一个地址,“国家犯罪局国际腐败组织前负责人乔纳森本顿说。 “这些资产可以存放在世界的另一边。”

PER_Oligarchs_03_RTXZ5QG 2013年4月24日,伦敦市中心威斯敏斯特市政府工会议员兼公共账户委员会主席玛格丽特·霍奇(Margaret Hodge)长期以来一直致力于“在促进业务增长之间实现轻松融合”和适当审查不义之财。 Andrew Winning / REUTERS

但新规则至少使全球腐败精英更难以将英国的房产和资产用作存放不义之财的存钱罐。 “多年来,在伦敦购买房产一直是储存资本的最简单方式之一,”伦敦一家主要的国际资产追踪公司的资深调查员表示。 (他没有被授权在记录上发言。)“没有任何缺点。 他们认为没有人会对钱来自哪里感兴趣。“

调查人员引用的一个例子是位于伦敦梅菲尔区的1600万英镑(2200万美元)房屋,该房屋直到去年由叙利亚总统巴沙尔·阿萨德的叔叔Rifaat al-Assad以自己的名义拥有。 在人权组织声称阿萨德贪污超过3亿美元的叙利亚国家资金后,他卖掉了梅菲尔的房子以及苏塞克斯的另一处房产,之后英国法院下令冻结该家族的资产。 (Rifaat al-Assad 他的钱来自富有的阿拉伯支持者。)

合法的商人可能会抱怨他们被不公平地描述。 如果英国法院试图对明显可疑交易的合法性进行裁决,例如俄罗斯国家1995年以甩卖价格向鲍里斯叶利钦家族的盟友抛售数十亿美元的资产,那么就会陷入法律困境。第一代俄罗斯寡头。 这些交易当时被认为是合法的。

尽管如此,伦敦突然变得不那么吸引脏钱了。 英国政府声称即使是最受瞩目的外国人也会起诉。 这可能对世界上最腐败的政权产生积极影响,寡头们经常利用自己的财富来破坏民主。

“无法解释的财富订单可用于对抗从当地贩毒者到国际寡头或海外犯罪分子的所有人,”华莱士在1月份表示。 “我们将追求标志性的个人。”

(责任编辑:卫斯理)
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